揭秘低价USDT交易骗局：非法金融活动风险警示

低价卖usdt骗局

中间商赚取差价的非法金融活动。

截至3月22日，根据某主流交易所可选交易板块显示的信息，不同交易者的支付渠道、交易金额、交易价格等存在差异。
其中，USDT的卖出价格主要在区间为6.32至6.34元，期间USDT的买入价大多在6.33至6.36元区间。

“这样的USDT至少能赚1-4分。
如果市场波动较大，价格差异会更大。
对于一些想要跟上市场的玩家来说，其他人会想以6.5的价格卖出。
”王丽强调道，不过，王丽对于这种交易模式每月的利润却守口如瓶。

对于此类币圈交易者的货币模式，文众律师事务所合伙人李娅指出，兑换虚拟货币、作为中央对手方买卖虚拟货币、提供信息中介等行为而虚拟货币交易定价服务均属监管部门认定的非法金融活动，依法严禁、严禁。
构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。

另一方面，C2C交易模式要求用户先将资金转入商户账户，然后商户将“资金”存入平台。
上海对外经济贸易大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰表示，在这种模式下，不排除有人会利用诈骗手段收钱而不是“放钱”，从而导致买家将遭受经济损失。

早在2017年9月，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确规定不得开展所谓代币融资交易平台的交易法人实体之间进行货币、代币和虚拟货币兑换交易，并不充当购买或出售代币或虚拟货币的中央对手方。

2017年底，三大主流交易所相继推出C2C交易模式。
全球用户可以通过当地法定货币买卖虚拟货币，平台不再触及用户资金。
C2C的本质是“个人之间的电子商务”。
买家和卖家的价格和交易形式由用户自己选择。
C2C也成为用户进入市场、赚钱的必要环节。

在C2C交易中，法币资金的划转主要通过银行等渠道进行。
各金融机构和第三方支付机构也对本次交易实施了严格的风控措施，冻结、封堵风险交易账户。

“现在，一般需要存入至少7天的资金，并检查平台的交易流量和信誉，以确认您确实参与虚拟货币交易。

交易活动不受保护且不存在。
”你自己的权益很容易受到侵犯。

在那之下在监管机构的压力下，货币领域的交易活动变得越来越秘密。
C2C交易模式由于没有被监管部门明确制止，处于灰色地带，使得炒币变得更加容易。
但根据央行要求，金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为“虚拟货币”提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。

不少银行和支付机构也明确禁止使用账户进行虚拟货币交易。
2021年5月，某银行明确宣布，任何机构和个人不得使用银行账户充值或提取比特币、莱特币等交易资金，买卖相应交易充值码，不得通过银行转账相应交易资金帐户。

“在中国，监管机构反对虚拟货币交易。
C2C虚拟货币交易涉及直接转账给个人用户。
虽然很容易规避监管，但这也说明了两个问题：第一，交易本身不受法律保护。
”一旦一方违约，另一方将无法再适用中国法律来保护自己的权益，只会直接面临损失。
其次，虚拟货币的C2C交易如果涉及交易所和中介机构，将被视为非法金融活动，将受到禁令威胁。

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单纯买卖虚拟币也会构成犯罪吗？

为什么网上那多人收泰达币