揭秘区块链：区分技术与骗局，警惕传销陷阱

区块链到底是不是传销区块链是变相传销吗

区块链是一项新技术，而不是传销。
被许多传销组织称为“堵塞”的声称“堵塞”。
以下是新华网对传销区块链的报道：

区块链不等同于虚拟货币，也存在安全风险。
只有消除闪光，阻抗才能恢复到其真实的应用值。

我投资8万元，三个月就变成80万元？深圳警方破获一起特大洗钱诈骗案。
在理念的阻碍和10倍的需求下，数千名投资者陷入其中，涉案金额高达3.07亿元。
在关卡的“神秘面纱”下，犯罪分子乘机使出伎俩，关卡成为诈骗、传销等金融犯罪的“签名”。
为何区块链经常被传销、诈骗等非法活动“滥用”？除了“默默无闻”之外，区块链技术本身的“功能”是什么？今年以来，监管力度加大，炒币趋势降温，给区块链发展带来了新的机遇。
《瞭望》新闻周刊近日对此进行了调查。

当交易平台承诺的三个月“资金释放期”到期，工作人员开始“踢”QQ群里的人时，家住深圳市宝安区的唐海燕，意识到他可能被骗了。

此前，唐海燕在同学介绍下投资8万元购买了一种名为“普银币”的虚拟货币。
“对方说这个币是当时最先进的区块链技术，有藏茶抵押，还给我看了一份技术白皮书。
”我不明白这个条款，所以我没有读它。
”

虽然对区块链或虚拟货币了解不多，但唐海燕对高投资回报充满期待。
他告诉记者，“发行普通银币”的公司会定期按照1:10的比例分割虚拟货币，这意味着每分割一次，投资者手中的“白银”价值只要分割一次，就会增值10倍投入的人民币价值80万元，可以在交易平台上出售获得巨额利润。
根据交易平台的规定，“普通银币”在“释放期”开始前三个月不能立即在平台上交易。
然而，三个月过去了，唐海燕不但没有等到自己的货品翻倍，反而平台冻结的8万元不能再用于业务。
于是，公司将这些人质一一扔了出去。

唐海燕的直觉也被证明是正确的。
2018年3月底，深圳警方破获一起特大集资诈骗案，诈骗金额达3.7亿元。
本案中，深圳市普印区块链有限公司。
集团有限公司涉案利用“藏茶区块+”诈骗公众虚拟货币及存款案。

深圳警方调查发现，该公司在虚拟交易平台“聚币网”上“进行普通募捐活动”，赚取差价

事实上，购销价格的变化是该公司利用投资者的投资资金进行幕后操作，并一度将“普通银便士”的价格从0.5元上调至10元，让投资者来尝尝一些甜味。
当大量投资者入场时，该公司不断欺诈性地操纵“普通银币”的价格，最终导致“普通银币”在投资者手中一文不值。

因为2018年，欺诈和打着封杀旗号的传销已成为新犯罪方式的惯用“伎俩”。
2018年4月，济南警方抓获一个打着“西部大开发”、“国家扶贫”、“原始神经”、“堵路”、“封堵”、“电商”等幌子的传销团伙，抓获十余名主要分子。
嫌疑人并被捕。
涉案账户100余个，查获资金3亿余元。
<虚拟盘，流传着各种所谓的“宝币”、“金币”等虚拟货币。

他们首先给新加入传销人员作为一种虚拟货币的礼物，每枚币的价格为十元，然后通过人为操纵，将虚拟货币涨至百元以上或甚至一百元。
再次，最终达到谋取非法利益的目的。

在西安，当地警方也成功破获一起打着取缔旗号的特大网络传销案。
据警方介绍，犯罪嫌疑人郑某支付高额报酬组织网络平台管理员张某、李某等9人。
自2018年3月28日起，他集体利用传销、网络传销等方式，以每件3元的价格出售资源。
>同时在国内外多个城市举办推介会，吸引会员。
根据会员及线下发展，设立28级代理商，注册会员13000余人。
经查明，该案涉及全国。

腾讯安全技术实验室发布的《腾讯2017传销网站认知度白皮书》称，近段时间，各类海外资本、虚拟货币、ICO（首次公开发行、融资）项目大量涌现。
这条河流暗藏着错误发行、虚假项目、跨境洗钱等诸多隐患，诈骗、传销等，导致大量资金流向海外失去联系，投资者常常投诉无门，赔钱无门。
例如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。

《瞭望》新闻周刊记者在广东、山东、上海等地进行采访，大部分受过教育的人都知道火车这个概念很流行，但对火车却“一无所知”。
具体功能。
区块链。
说法不一：有的认为是为了“投资理财”、“买卖货币”，有的认为是“与蒸汽机同等大小的重大发现”，他们摩拳擦掌，想抓住这个“曾经”。
一生有机会致富。
”

很多人故意说，这是因为人们对障碍有很多信念，犯罪分子有机会浑水摸鱼，欺骗人质。

第一，虚拟货币锁定不等价。
截至去年底，国内ICO参与者数量和总交易额均增长了一倍。
数字货币交易所的强大力量已经逃往海外，投资的驱动模式让更多的中产阶级涉足风险业务。

许多行业自有媒体和著名演讲者在问题、数字营销等方面建立了合作伙伴关系。
为了推荐“空气币”，他们创建了一个平台和舆论。
去年12月，中国人民银行等九部门认定ICO“涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

在采访中，不少人向本报记者讲述了技术开发存在公平标准的情况。
》近五年的市场实践事实证明，没有股权机制的区块链应用就像没有互联网连接的计算机和没有货币的市场经济。
应用会话和开发的速度大大降低。
”

事实上，以比特币为代表的代币只是最早验证链技术具有明显负面影响的技术之一。

其次，区块也不是万能的，存在安全风险。
不可测试、不可伪造，标记可靠性最高，可进行准确检索；该障碍在金融、物流、贸易等领域有着广阔的前景。

事实上，区块链并不是万能的，其功能也有很多局限性。
人们普遍认为，基于密码学的特性，如果想要破解或黑掉一条区块链，理论上需要控制51%以上的节点才能实现。
一旦锁定了足够多的节点，这种公众广泛参与的信任创建机制将很难被篡改。

事实上，货币兑换经常遭到攻击甚至被盗。
2018年6月20日，韩国Bithumb交易所在其官方网站上宣布，该交易所遭到黑客攻击，350亿韩元（约合3200万美元）的加密货币被盗。

中国第一代“海盗”季新华表示，区块持续攻击，将数据强加到链上的过程很容易遭到黑客攻击。
一些业内人士还担心，当计算能力的过度开发实施时，也会对干扰产生直接影响。
第三，人气丑闻并不完全属实。
数据显示，2017年底至2018年初，出现了300多家汽车媒体公司以ICO项目为主的现象，这已成为值得注意的异常现象。

2018年8月24日，银保监会发布地方风险提示，提醒社会公众谨防以“虚拟货币”、“区块链”名义进行非法集资。

原文如下：

《关于“虚拟货币”、“区块链”名义的风险防范提示

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行市场监管总局警告：近期，一些不法分子打着“创新”、“封堵”旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“人民币”等方式吸引资金。
“虚拟”、“数字版权”等侵犯合法权益和公共利益的行为并非真正基于封闭技术，而是基于概念炒作集资、传销和诈骗的实际封杀。
聊天交易工具和使用在线支付工具收款和付款的工具，风险范围广泛且迅速蔓延。
一些犯罪分子侵入境外运营的网站，直接针对境内居民进行活动，远程控制非法活动。

聊天中的一些人仪器集团声称自己已获得海外区块项目总数的投资额度，可以代为投资，一般属于欺诈行为。
这些非法活动的资金大部分流向境外，监控追踪十分困难。

2非常具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。
他们利用热点思想进行炒作，制造出无数“高水平”理论。
有的还利用名人V的“平台”进行宣传，用空投“糖果”进行诱惑，称“币值只涨不跌”。
“投资周期短”。

在实际操作中，不法分子通过在幕后利用所谓的倾向价格，设定利润和提现门槛，获取巨额利润。
此外，一些不法分子还打着共享经济的旗号，以ICO、IFO、IEO、IMO等虚拟货币炒作等创新形式进行信号，具有很强的隐蔽性和误导性。

3.通过公众，犯罪分子利用“静态收入”（货币升值利润）和“动态收入”（线下开发利润）作为公众诱饵，吸引投资者和开发人员到自己身边

此类活动打着“创新”的幌子，本质上是“借钱”的庞氏骗局。
“老还款”、资本资产难以长期维持，请广大群众理性思考，不要被公众的承诺蒙蔽双眼，树立正确的投资思路和理念，切实改善。
风险意识；

参考来源：新华网-区块链为何成为传销诈骗的支持者

参考来源：凤凰网-币管圈升级了！五部委公布借区块链之名防范金融诈骗风险

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