比特币历史起伏:从辉煌到陨落,加密市场风雨飘摇

创始人
2024-12-27 12:44:04
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比特币的历史行情,有过几次大的起伏?

第一次下跌:下跌94%2011年6月中旬,一位名叫Allinvain的用户声称他的25,000个比特币(是的,你没有看错,现在是5亿个比特币?!!)被盗了。
6月19日,令人震惊的一幕发生了。
一分钟内,比特币的价格从17美元跌至10美元,几分钟后又达到0.0134美元(很快就只剩下300美元了……)。
最终,总共26万个比特币以1美分的价格成交。
经过半个小时的恐慌,价格又回到了13美元。
突如其来的超卖单引发恐慌和跟进订单,引发大规模抢购。
随后的调查显示,比特币主要所有者的账户遭到黑客入侵,导致大量低价抛售和欺诈销售。
黑客利用另一个账户以更低的价格购买了该币,完成了惊币。
盗窃。
当时数字货币市场还处于起步阶段,因此这一事件极大地动摇了比特币社区的信心,大约六个月后,比特币已跌至2美元,较2019年的峰值跌幅超过90%。
六月。
第二次暴跌:下跌80%在媒体的大量关注消退后,在诸多利好因素的推动下,比特币开始从2美元的位置逐渐上涨。
最初的32美元高点持续存在,并于2013年4月达到260美元。
没想到,当时的比特币挖矿软件在一次更新中出现了小“故障”,全球最大交易所Mt.Gox不得不暂停比特币提现操作。
看到这一点,许多交易者认为比特币也是如此。
为了逃避他们头脑中的这个“庞氏骗局”,比特币在短短几天内下跌了80%。
然而,尽管经历了一次又一次的重创,比特币仍然坚守在40美元的底部。
第三次暴跌:跌幅87%然而,突显其暴跌的事件并不能完全遏制比特币的上涨。
随着Mt.Gox业务的恢复,比特币的价格再次开始上涨,突破1000美元,并于2013年11月达到1200美元。
主流社会终于开始注意到这个极客玩具了。
而正是这些担忧,直接导致了跳楼悲剧的发生。
比特币历史上规模最大、最经典的崩盘发生在2013年11月,当时比特币暴跌87%。
此次突然下跌,是由中国人民银行牵头的监管部门联合发布《比特币风险防范通知》(以下简称《通知》)引发的,指出比特币不是货币,这明确表明它不应该被用作货币。
尽管它被用作市场上的货币,并且公众可以自由参与并自担风险,但他们不被允许使用比特币来为商品和服务定价。
此消息一出,当天比特币从1200美元减半至600美元。
没错,一天就蒸发了50%。
因此,请谨慎投资,比特币是一项有风险的投资。

320亿美元十天归零!90后“币圈马斯克”的FTX何以轰然倒塌?

今年双十一最大的烧钱点就是币圈。

11月11日,全球五大加密货币交易所之一的FTX宣布申请破产。
这一财富创造神话用了三年时间才达到320亿美元,不到十天就降为零。

领先的加密货币交易所的崩溃将是一场行业地震,将影响更广泛的行业。
不仅众多不知名的私人投资者蒙受损失,红杉、软银、淡马锡等知名投资机构也遭受损失,而加密行业更深入融合的机构仍在艰难地清理伤口,甚至在生死线上奋战。

在FTX爆发引发的市场恐慌中,币安、火币、OKX等加密货币平台纷纷公布资金储备,以证明平台的安全性。

做空公司CitronResearch也受到了鼓舞。
11月15日,它宣布将卷土重来,对ETH(以太坊)发起攻击:“FTX已经证明很多股票都表现不错。
”作业误会重新点燃了我们做空的热情,将成为我们的“30美元”十亿代币有很多常识漏洞,就像SBF的故事一样。

此外,全球最大的灰度比特币信托基金比特币信托基金与FTXWhirlpool等其他公司也将币安纳入其中不同,Grayscale表示出于安全原因拒绝披露储备凭证。
值得注意的是,灰度手中拥有超过63万枚比特币。
灰度能否走出危机,取决于整个加密货币市场的生死存亡。

“加密货币”这个名字具有误导性,因为它本质上是一种去中心化的记账方法,更类似于去中心化的股票。
今天通过加密货币探索去中心化金融市场所出现的混乱,在过去传统金融的发展中也很明显。
根本就没有善恶的概念。
区块链技术忽视了金融行业的一些基本规律。
上海交通大学上海高级金融学院实践教授、美联储前高级经济学家胡杰告诉21世纪经济报道记者。

例如,传统金融将撮合交易、证券托管和基金托管业务分散,而如今的加密货币交易所几乎垄断了权力。
历史表明,这种结构存在逻辑缺陷,这些行业的投资者也明白,他们只是大声喧哗,不应该关心那么多。
他补充道。

EuropeanCapital首席执行官PeterSchiff也表示,FTX爆发后,加密货币行业既不是冬天,也不是冰河时代,因为这意味着它会在短期或长期的未来升温和复苏,而现在更像是灭绝,区块链将继续存在,后来者将用新资产引领加密货币的复兴。

FTX创始人SamBankman-Fried目前滞留在巴哈马公司总部。
除了数以百万计的投资者之外,还有多地的监管部门想要认识他。

打造加密帝国

FTXCEOSamBankman-Fried(以下简称“SBF”)绝对是加密货币界的传奇人物货币圈。
他没有忘记在红杉路演时打英雄联盟,只是一点点,不是每个人都能做到的。

历史可以追溯到加密货币的起源。
投机者发现不同的加密货币交易所存在价格差异。
他们能够通过在交易所之间不断买卖加密货币来实现套利。

2014年,22岁的SBF从麻省理工学院毕业,就职于华尔街的JaneStreetCapital。
尽管他学的是物理学,但他把所有的兴趣都投入到了金融领域。
与沉迷于区块链技术带来的匆忙和幻想的极客不同,熟悉现代金融游戏规则的SBF想要进入一个肥沃且鲜有人探索的量化交易市场。

2017年,SBF独立成立量化加密交易公司AlamedaResearch(以下简称“Alameda”)。
次年,他从加利福尼亚搬到香港。
当他为加密货币交易所FTX(FuturesExchange的缩写)创建的网站于2019年5月1日正式上线时,没有人想到它会掀起海啸般的浪潮。

至此,竞争对手已经大量积累,知名品牌包括专注于安全合规、将于2021年在纳斯达克上市的Coinbase,以及开放大量交易币种并扩张的币安。
当时成为世界上交易量最大的证券交易所。

凭借更低的交易费用和更激进的风格,Alameda和FTX迅速成为新玩家。
除了加密资产做市业务外,Alameda还投资了大量初创加密公司。
除了交易撮合之外,FTX还提供一系列复杂的金融衍生品来帮助客户提高杠杆率。

客观地说,当时加密货币市场正处于上升期,激进的策略帮助SBF在早期获得了丰厚的回报并在市场上获得了良好的声誉。
然而,成功或失败并不总是相同的。
这也为随后的熊市奠定了基础。

在《福布斯》2021年推出的“加密货币行业11大富豪”中,SBF以45亿美元的净资产排名第二,仅次于被称为“马斯克”的Coinbase创始人布莱恩·阿姆斯特朗(BrianArmstrong)。
货币圈。

2021年起,大量机构资金也将涌入市场。
2021年7月,FTX宣布完成9亿美元B轮融资,红杉资本、软银、Paradigm等60余家投资者参与。
2021年10月,FTX宣布完成,包括安大略省教师养老基金、淡马锡和红杉资本在内的共计69家投资者参与了B-1轮美元融资,使FTX估值增至250亿美元。

截至2022年1月31日,软银、Paradigm等机构持续投资4亿美元C轮融资,成立不到三年的FTX估值达到史无前例的32美元。
亿,超越瑞士信贷和德意志银行等传统金融巨头。

SBF本身知名度极高,从斥资1.35亿美元购买NBA热火篮球场冠名权,到斥资数千万美元购买超级碗广告,再到收购电子竞技俱乐部TSM,通过赞助标题和团队名称变更为TSMFTX,使SBF在对加密货币不太了解的公众眼中成为充满激情、狂热和前卫的技术先锋人物。

SBF对政治活动也很感兴趣。
2022年美国中期选举期间,SBF花费4000万美元竞选捐款支持民主党候选人,成为民主党第二大捐助者。
FTX在美国的政治影响力是不可否认的。
在此背景下,SBF曾嘲讽交易量更大的币安:“我可以随意去华盛顿特区。
”11月15日,CitronResearch表示,如果联邦调查局不对民主党第二大捐助者(SBF)展开快速调查,将会出现涉及国家安全的问题。

但我们匆匆而来,匆匆离开。
根据彭博亿万富翁指数,这位30岁的SBF的净资产在今年3月达到了260亿美元的峰值。
11月7日,他的身家仍为156亿美元,11月8日公布的流动性危机后,SBF的市值当天暴跌94%,而随着FTX的破产,这也让这位传奇币圈大亨的账面资产缩水。
圈到零。

为什么会倒塌

建筑物倒塌的原因很简单。
SBF擅自滥用公司资金,通过激进的投资蒙受了巨额损失,最终导致在抢购用户的过程中无法平衡。

Alameda和FTX作为SBF创立的两家兄弟公司进行合作。
FTX负责发行FTT代币,Alameda负责提升币价。
FTX还可以在前期秘密低价向Alameda出售更多的FTT,让后者在二级市场赚取更高的利润。
在混乱的外汇市场上,这些都是明目张胆的做法。

11月2日,加密行业媒体CoinDesk公布了Alameda资产负债表的详细信息,市场注意到情况有些不对劲。

报告显示,阿拉米达账面最大资产为58亿美元,占其净资产的88%。
与此同时,金融交易税的流通供应量仅为74亿美元左右。

结合后续更多细节的披露,Alameda低价买入大量FTT,推高市场价格后决定不出售,而是趁高价获利金融交易税作为向FTX借款的抵押品,而这笔借款是通过FTX挪用客户资金而发生的。

在FTX160亿美元的客户资产中,Alameda使用了超过100亿美元来实施其一贯的激进熊市策略。
结果,FTX陷入了困境,面对用户的涌入,留下了80亿美元的缺口。

资产负债表公布后,市场感觉到危险,开始大规模出逃。
FTX最大竞争对手币安CEO赵长鹏(以下简称“CZ”)于11月6日加入抛售团队,表示担心FTT(FTX原生加密货币代币Luna)会立即崩盘。
在接下来的几个月内出售其所有价值21亿美元的金融交易税收相关资产。

此时,FTX仍在努力恢复大势,并回应称,如果币安想出售FTT,愿意以每币22美元的价格回购FTT。
然而事态的严重性远远超出了FTX的想象,而搞笑的是,根据后来透露的相关细节,公司内部管理极其失败的SBF根本不知道自己还有多少现金。
他的账户里有。

SBF此后表示,截至11月6日,FTX收到了约50亿美元的提款请求。
链上分析公司CryptoQuant联合创始人兼首席执行官KiYoungJu表示,FTX稳定币储备从两周前的平均7亿美元降至11月7日的5100万美元,降幅达93%。

流动性迅速枯竭,FTX于11月8日不得不暂停客户提现,FTT也开始呈现下跌趋势。
鉴于将进入“死亡螺旋”,FTX只能寻求紧急帮助。

11月9日,SBF公开宣布希望并要求币安收购FTX。
前一天收到SBF求助的CZ也在11月9日表示,币安有意收购FTX,但尚未进行尽职调查。
但11月10日,币安改变了主意:“这些问题超出了我们的控制范围或帮助能力”,并宣布放弃收购计划。

于是,失去了最后一根救命稻草的FTX很快就在11月11日宣布申请破产。

荒谬中的荒谬

曾经,加密货币一直被称为“数字黄金”,这被用来证明其作为避风港的价值。

早期加密市场的投资者形象偏向于“极客”。
他们不在乎美联储是否加息或释放资金。
他们用这些钱来炒币。
加密资产的走势与股票等传统金融资产完全不同:如果资产能够有意义地分布在各种相关性较低的项目上,就能达到分散风险的效果。
胡杰告诉21世纪经济报道记者。

2020年初,美联储为应对疫情危机大量发行外币,引发市场对美元资产贬值的担忧。
为了对冲风险,机构开始关注加密资产,比特币也开启牛市,从2020年3月的低点5000美元上涨至2021年4月的6.3万美元高点。

商界流传着这样一句话:“如果有300%的利润,那么资本家就会践踏世界上的一切。
”这似乎可以解释为什么像红杉和这样的知名投行。
淡马锡铤而走险,疯狂押注漏洞百出的FTX。

但后来,我们逐渐意识到,加密资产和传统金融资产越来越依赖资本充足率。
也就是说,越多的传统投资者进入加密资产市场,融资方式就越从当初极客散户的“自满”转变为如今机构基金的主导这种情况已经改变,这意味着比特币和股票一样,取决于美联储的声誉,因此加密资产作为避险资产的价值也不再存在。
胡杰告诉21世纪经济报道记者。

今年美联储加息引发的流动性危机,币圈也难逃从年初到FTX雷暴前夕,比特币价格从4.7万美元跌至20,000美元却碰壁了。
机构也尽快退出战场,评估损失,安抚投资者和市场。

红杉在币安11月10日公开宣布取消收购后反应最快,立即发表声明称无法评估FTX流动性风险的严重程度,不对其进行投资FTX已减记其2.14亿美元投资的全部价值为零,风险对红杉的影响有限。

一些投资超出预期,另一些则令人失望。
事实上,我们对每一项投资都进行了尽职调查。
截至2021年投资时,FTX总收入为10亿美元,营业收入为2.5亿美元。
红杉在一份声明中表示。

不过,根据FTX内部管理层的调查,红杉肯定是有意无意的放手了。

FTX关联公司申请破产后,SBF辞去FTX首席执行官职务,由JohnJ.RayIII(以下简称“Ray”)接任。
在介入FTX破产清算后,拥有40年法律和重组经验、此前曾监督震惊美国的安然财务造假案的雷也直呼FTX集团内部管理和资金滥用已经荒唐到令人发指的程度。

在我的职业生涯中,我从未见过如此失败的公司控制,也从未见过如此完全不可靠的财务信息。
雷在美国联邦破产法院提交的文件中表示,该公司的控制权掌握在极少数缺乏经验和不成熟的人手中。

具体细节包括但不限于FTX的企业资金将用于购买个人财产、FTX无法提供完整的员工名单、作为数字资产交易所,FTX不甚至维护账户。
其中大部分都是法律常识,SBF显然不是从他的父母(斯坦福大学法学教授)那里学到的。

每一个经验丰富的金融专业人士都深知这一领域缺乏规则和监管,但荒谬之处在于,专业投资机构完全无视规则和常识逻辑的参与者。
游戏中有很多愚蠢的错误。
今天加密货币圈里发生的事情,实际上是两百年前野蛮时代美国金融体系幼稚欺诈行为的重演。
胡杰告诉21世纪经济报道记者。

11月15日,软银表示已将其对FTX不到1亿美元的投资减记为零。
同时她表示,这笔投资只是她1000亿美元愿景基金的一小部分,并没有对公司整体股价的影响。
软银前首席运营官马塞洛·克劳尔(MarceloClaure)表示,他在FTX是“彻底失败”,并表示当时他受到FOMO(害怕错过)的影响,并没有完全理解自己要投资什么。

11月17日,淡马锡发布声明,决定注销对FTX的全部2.75亿美元投资,承认对FTX做出了错误判断:“这笔投资表明我们可能对行动充满信心””SBF的判断和领导力是我们与他互动以及与其他人讨论的关键组成部分。
讨论时表达的观点似乎是错误的:“

币圈的生态灾难

对于那些相对分散、不专注于加密的投资机构来说。
“作为你,我支持他们作为我的主要业务。
就像一个外行被市场扇了两巴掌。
FTX的暴风雨最严重的影响就是破坏了整个加密货币生态系统。

一方面,围绕FTX的加密机构遭受更多坏账,另一方面,由此引发的破产潮也必然导致加密市场陷入更深层次的规则与恶性循环。
系统通常位于加密货币融资领域,该行业的未来。
在“大而不能倒”的假设安全被证伪后,相信加密市场繁荣的机构基金将面临更大的挑战。

以全球最大的货币借贷机构GenesisGlobalTrading(以下简称“Genesis”)为例。
在FTX申请破产当天,Genesis公开宣布其衍生品业务的FTX交易账户中锁定了约1.75亿美元的资金,“但这不会影响我们的做市活动”。
此外,我们在FTX的营运资金和净头寸对我们的业务并不重要,FTX的情况并没有妨碍我们交易业务的全面运营。

Genesis是文章开头提到的比特币信托基金灰度的兄弟公司。
两家母公司均为数字货币集团(以下简称“DCG”)。
专注于区块链和数字的公司是货币投资领域的金融巨头,也是全球最大的加密货币投资基金。
其触角几乎延伸到基于区块链的业务的每个领域,包括前面提到的加密行业最大的媒体机构及其众多子公司之一的CoinDesk。

今年5月,DCG为Genesis承担了12亿美元的债务。
第二次FTX丑闻后,Genesis获得了1.4亿美元的股权注入,用于优化Genesis。
改善资产负债表并巩固其在加密货币市场的地位。

即使有DCG这样的强力支持,在明确表示不会受到FTX相关交易影响后,Genesis也很快宣布无法顶住压力。

16.11月,Genesis表示,在FTX破产后遇到“不寻常的提款请求”后,该公司将暂停赎回和新贷款发放。
Genesis临时首席执行官DerrIslam表示,提款请求超出了Genesis当前流动性可以维持的水平,他希望找到破产以外的出路去寻找。

同时,Genesis也是灰度的流动性提供者之一。
如果创世纪爆炸,灰阶也难逃一劫。
相反,灰度将使用DCG拆除东墙并弥补西墙以拯救Genesis。
应对流动性危机的选择之一。

另一个令人担忧的问题是Genesis和Grayscale之间是否存在像Alameda和FTX一样的幕后交易。
但出于安全原因,灰度拒绝透露储备证书。
作为比特币最大持有者,灰度也在FTX的阴影下走入市场焦点。

此外,加密货币交易所Gemini也宣布暂停散户投资者赎回高收益产品。
另一家加密货币借贷机构BlockFi也暂停了用户提现,后来又允许在FTX上提现,相应的公司风险敞口很大,到时候破产也不是不可能的??

对市场的影响远不止于此。
11月8日FTX流动性危机后的两天里,比特币从2万美元暴跌至1.5万美元,创2020年11月以来新低。
矿业机构也远远感受到了FTX的影响。

竞争对手自证清白

FTX爆发后,竞争对手也没有闲着。

随着市场恐慌,币安、火币、OKX等众多加密货币交易所竞相向客户做出承诺,证明自己有足够的储备来支付客户。

11月23日,OKX宣布平台紧急推出储备证明(PoR)功能,以在审核时保护用户账户的资产,以及平台以USDT、BTC等形式的资产储备和以太坊。
提高效率并避免因融资情况不透明而带来的安全风险。

OKX负责人告诉21世纪经济报道记者,PoR是加密圈常见的验证体系,旨在利用不可篡改的数据处理技术来保证交换的完整性。
储备金足以覆盖用户存储在平台上的资金。

PoR将验证过程分为两个模块:用户自己在交易所链上的资产和用户存入交易所的资金。
如果前者大于后者的总和,则可以认为交易所拥有充足的资产储备。
由于前者完全上链,理论上可以保证金额的透明性和真实性,而后者则采用MerkleTree(默克尔树)处理模型。

简单来说,MerkleTree将符合验证条件的交易所用户的账户余额作为独立ID整合到极其严格且不可篡改的数据处理网络中,从而保证所有ID唯且不被统计我们错过了一个节拍,没有错过一个节拍,我们得到的结果是交易所所有用户的资金总额,这是完全真实可信的。
用户可以将OYI的链上钱包地址持有量与OYI用户在MerkleTree根内的总持有量进行比较,并根据这个结果进行审计,检查您的帐户是否已被纳入MerkleTree。
上述负责人。

像币安这样的加密货币交易所现在有又向前迈进了一步,就是我收到钱之后,可以通过MerkleTree等操作方式,将我的资金托管业务公开,EveryAction平台会有痕迹,大家都可以监控,但问题是,为什么要这么做?这笔钱应该交给交易所保管吗?胡杰告诉21世纪经济报道记者。

今天我们看到,交易所只负责撮合交易,资金的托管权交给银行。
这是因为权力的集中会增加人的贪婪,如果没有适当的监管,总会有人滥用权力。
交易本身并没有什么问题,但如果这种制度性缺口不改变,这种交易形式始终面临着爆炸的风险。
他补充道。

比特币的宣扬者常说“三年后见”、“五年后见”是什么意思?

关于比特币在三到五年内是否仍然存在的许多问题的答案都很无聊,“它可能会超越后者,或者它可能会证明该技术不可靠,其价值可能会回落到零。
”;它也可以成为新世界的货币。
你也可以在价格后面加个零或两个。
”这很无聊。
如果你在街上走路时被车撞了,直接上天堂了怎么办?如果你想谈论它,想想如果会发生什么比特币之所以成功?让比特币有价值的不是区块链的特性,而是【市场共识】。
在比特币的早期,很多人认为它是一个骗局,因为它的逻辑是矛盾的:它是一个骗局。
只有很多人在使用它,而且只有它有价值且稳定,才会有更多的人在使用它。
然而,即便如此,这也是很多早期相信比特币的人无法想象的。
比特币达到今天这样的高度,是在几乎没有竞争对手的情况下才形成的共识。
/p>只有当使用场景。
粮食的使用场景非常困难,所以“粮本”邮票可以作为货币。
这就是为什么延安区自己的货币即使在国家货币经历恶性通货膨胀的情况下仍然保持稳定。
如果你了解区块链技术,你一定同意区块链应用的未来将是会有落地场景,比如区块链租赁、区块链租车、区块链版权……这些小链代币会有使用价值。
/p>但是……作为一种新货币,如何点燃它的第一把火?——利用比特币或ETH众筹引导主要货币的价值,形成牢固的市场共识。
一旦完成,小币种的使用价值也会抵消比特币、ETH等主流币种的价值,这就是【储值】的作用。
比特币有很多缺点。
性能和设计比这更好的币还有很多,但它能够通过坚持简单可靠的结构和审慎保守的代码更新,继续稳定其【储值】功能,也将使区块链世界变得更加美好。
未来有“黄金”,这将成为整个数字货币世界价值的一部分。
这种情况基本上就是比特币的况。
所以如果你认识到区块链的价值,并认为它的产值将像互联网一样大且难以确定价值,那么比特币将分享这块无底蛋糕的一角。
区块链项目的实施还处于早期阶段,三五年甚至十几年就会发生,所以至少要等到那时。
/p>
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比特币 FTX
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