中国虚拟货币挖矿行业面临监管挑战与转型之路

虚拟币挖矿现状

文章|12月27日，一位矿机销售人员告诉凯景天下周刊。

这背后的背景是，今年5月份以来，监管层一直在严厉打击虚拟货币。
目前，我国四川、云南、新疆、内蒙古等主要矿区已一一关闭。
大多数具有一定规模和能力的矿山、矿机制造商和矿池将前往海外继续运营，而剩余运营能力较差的小型矿山和矿池可能会被关闭。
周报称，国内虚拟货币挖矿行业从一开始就处于碎片化状态，目前大部分放弃北美和中亚继续运营。

国内矿山老板王东祥告诉《开镜天下周刊》，国内监管政策对老矿山影响不大。
起初他们的思维受到影响，但现在矿工遍布世界各地。
国内矿机交易很少，大部分是从香港和马来西亚发货。

“中国矿商已停止生产；全部都移居海外了。
定期跑步。
他认为，以比特币为代表的加密货币将经历另一轮回调，届时比特币的价格可能会创下新高，因此BTC挖矿仍将有利可图。
这也是当地矿主希望尽快将矿机搬到海外继续开采的原因。

市场数据显示，2021年，比特币价格将在3万至6.7万美元之间波动，年均价格将达到4.7万美元左右。
去年2月10日，比特币跌破1万美元，短时间内跌至5000美元。
接下来的几个月，开始波动上涨，今年年初更是超过了5万美元。

5月份，国内监管政策出台后，比特币从6万美元跌至3.5万美元。
11月10日，比特币创下新高，达到每枚69,000美元。
当年从2014年的不到4000美元，到现在差不多7万美元。
“泄密”是通过虚拟货币带来的高财富效应而收集起来的。
给一些企业埋下了很多隐患。

近日，吉兴某挖矿公司利用FIL云计算提供挖矿服务，声称“年投资回报率300%，本金不受损”，并在网上非法招揽人员。
采矿和非法集资。
肖飒律师认为，该行为可涉嫌组织、领导传销、洗钱罪。
一位StarXXX用户向媒体透露，他在平台上购买了FIL算力，一切正常。
但最近六个月生产的币只能提取10%，其余的不能提取。
该公司表示，其投资遭受了损失，因此没有足够的资金支付矿工费用。

对此，小飒表示，在币圈或者矿圈，“诈骗财产”的夸张宣传手段屡见不鲜。
一旦满足法律条件，FIL的挖矿活动可能会构成犯罪行为。
同时，如果利用星XX集资盘以非法占有为目的，利用诈骗手段实现非法集资的，则包含非法集资罪。

业内人士向《财经天下周刊》表示，网络传销公司打着“区块链”的幌子进行挖矿炒作，在挖矿行业很常见。
尽管涉及上述公司的纠纷尚未得到法院判决，但类似案件已被认定为“传销”。

2019年9月，盐城市公安局破获一起500亿元区块链诈骗案。
值此之际，陈某、丁某、牟鹏等人建立了拥有超过200万会员的“PlusToken”平台。
该平台已吸引超过948万比特币、以太坊等数字货币会员，届时市场价值将超过500亿元人民币。

今年终于2020年11月26日，据最高人民法院中国司法文献网消息，江苏省盐城县中级人民法院刑事二审法院确认陈波等14名被告人存在。
丁赞庆彭义轩犯组织传销罪。
被告人陈涛被判处有期徒刑二年以上十一年以下，并处罚金。
由于涉案人员多、涉案金额大，该案被称为“币圈最大案”。

Swarmbzzmining自诞生以来就被誉为“王者”，但它并不是国外的区块链项目，与Swarm无关。
是当地一位著名老板联合几个算力矿场设计的一款筹款游戏。
收取流量和散户资金后，幕后大黑手3354匠星科技关网出逃。

不难找出它是什么。
无论是星际还是虫群，它们的套路都是一样的。
他们都以区块链技术为噱头，“对虚拟货币提供巨额折扣”来吸引毫无戒心的用户。

对于外行来说，这个骗局的关键是“低水平，高回报”。
例如StarXXX提供的云挖矿，用户不需要自己拥有矿机，只需要存钱抵押即可。
一种简单、未经过滤的致富方式，使其成为很多圈外普通人想要一夜暴富的收获目标。

不仅是前公司，本月15日，“比特币挖矿合同无效”案也让虚拟货币挖矿成为人们关注的焦点。
北京朝阳法院公开开庭审理了一起因比特币“挖矿”延误引发的合同纠纷案件。
法院因一审认定该合同无效，决定驳回原告支付高额比特币利润的请求。

这是首例违反比特币挖矿合约的案件。
案件报案后，朝阳法院向四川省发展和改革委员会他针对该案中暗示的虚拟货币“挖矿”活动提出了意见和建议，建议有关部门清理整顿该案。
“骗局”的背后，外界“渴望”的挖矿收益是可怕的。
才能在国内实现。

事实上，在今年4月监管政策实施之前，中国矿商一直主导着全球比特币挖矿网络。
根据剑桥新兴金融中心（CCAF）去年发布的数据，中国矿工占据全球挖矿算力的71%。
退出政策后，即6月至7月，国内比特币网络算力全球份额为零。
目前，随着国内矿工将大量矿材转移到海外，中国的挖矿算力已经被北美取代。

也就是说，美国已经取代中国成为全球最大的比特币矿区。
剑桥比特币电力消耗指数（CBECI）显示，美国以35.4%的比特币算力领先全球，哈萨克斯坦和俄罗斯紧随其后，分别为18.1%和11.23%。

10月11日，全球最大矿机制造商比特大陆发布文件，表示将停止向中国大陆发货蚂蚁矿机。
此次发货政策调整不会影响比特大陆的海外市场客户。
对于已购买传输产品的中国大陆客户，比特大陆表示将联系他们提供选择。
除了矿机制造商和矿工之外，矿池和交易所也无法幸免于这一波监管。
Spark矿池发布公告称：“为遵守中国最新行业监管政策，Spark矿池决定不再向中国大陆用户提供矿池服务。
”它主要使用以太坊挖矿。
数据显示，Spark矿池目前占全网算力的22.7%，位居全网第一。

中国另一个早期的比特币矿池是鱼池矿池，它在全球拥有超过100万台联网矿机和数百万用户。
将不会为用户提供服务。

从营销角度来看，大型本土交易所也很大程度上排除了本地用户。
本月31日，国内三大交易所之一的火币将关闭人民币OTC业务，彻底退出中国市场。
数据显示，去年以来，火币用户数量已达1500万，其中国内用户占有较大份额，本轮退出率至少达到百万。
事实上，火币并不是唯一留下来的交易所，Binance、MatchaMEXC、Bitget、KuCoin、Poloniex等。

大规模的监管浪潮几乎影响了虚拟货币挖矿的整个产业链；因为中国产业链中游停止了金融服务。
政策一发布，我们就注意到了趋势的走向，当时就开始关闭中国的业务。
我们现在将注意力转向国外的加密货币金融交易。
王东祥认为，这一时期的强力监管政策力度比较深，未来对虚拟货币和挖矿的高压打击将成为常态。

12月3日在悉尼举行的SohnHearts&Minds投资会议上，查理芒格表示：“我认为中国人做了正确的事。
我们的决是禁止它们，我国做出了错误的决定。
”芒格指出，“正确的决定”指的是当地监管机构对虚拟货币发行和交易的压力加大。

今年6月，多个微信群中出现了一份显示虚拟货币清算“挖矿”项目的文件，随后引发了中国历史上该行业的“最大挖矿”灾难，来自内蒙古，继新疆、青海、云南之后，中国最大的虚拟货币矿场是四川最后一个“落下”的矿商。
他感叹道：“四川负荷800万，今天0点就要关门了。
”比特币挖矿年用电量约为149.37太瓦时（1太瓦时就是10亿千瓦电。
2019年4月，今年内蒙古自治区末以被取缔的35家矿业公司为例，初步数据显示，这些矿业公司每年可节省电力52亿千瓦。
普通煤。
业内人士表示，今年国内矿业项目已全面搁置，这与碳中和目标挂钩。
当年2020年，中国在联合国大会上承诺到2030年减少碳排放，力争到2060年实现碳中和。
为了实现这一环保目标，采矿业等能源密集型产业自然会首先被淘汰。
中国人民大学金融科技研究所高级研究员凯凯龙在接受采访时表示，碳中和是对虚拟化造成毁灭性影响的原因之一。
今年的提币，但最重要的是，当局借此机会改变了对比特币挖矿和交易的立场，即地方当局已经认识到了以比特币为代表的虚拟货币交易的本质。

9月24日，监管部门再次联合发改委等11部门严厉打击虚拟货币挖矿行为。
中国人民银行等十部门发布《关于加强虚拟货币“挖矿”活动全上下游产业链监管的通知》。
监管“虚拟货币炒作”的新规出台，涉及虚拟货币的经营活动属于非法金融活动。
他告诉凯景天下周刊：不仅如此，10月8日，国家发改委发布了《市场准入负面清单（2021年版）》以及重新列名的虚拟货币“矿机”。
”官方要求从清单中删除。
据业内专家介绍，虚拟货币挖矿项目被列入负面清单。
如果包括在内，基本上地方政府将不必建立和实施该项目，虚拟货币提取将是一次重大清理。
他等待着。

在这种情况下，如果像星星这样的人涉嫌传销和组织欺诈，或者比特币挖矿合同被法院宣布无效，那么正确的消息是信息：中国不允许开采加密货币。
下半年。
5月21日，国务院金融稳定发展委员会第51次会议指出，“坚决防止比特币挖矿经营活动瘫痪和个体风险向社会转移”。

当地挖矿业全面停产后，监管部门加大了对党政机关民间虚拟货币挖矿行为的查处力度。
11月，国家发展和改革委员会强调，要严格查处涉及国有计算机零部件的采矿作业。

12月21日，福州高新技术产业开发区管委会党工委委员、原副主任罗顺全表示，“支持和直接参与各企业“符合国家产业政策要求的虚拟货币矿业务，以权谋私，与挖矿公司勾结，建立利益共同体，反对组织评价”已正式宣示。
并被江西省纪委监委处以罚款。

这并不是第一次公开宣布官员因“从事虚拟货币挖矿”而受到处罚。
今年5月，江西省政协副主席肖毅、11月，中央纪委、国家网站发布“双开”公告。
证监会表示，肖毅“滥用职权，对不符合国家规定的企业进行宣传和扶持”。

这就是萧毅垮台的直接导火索。
据福建商人林庆兴介绍，福州创世纪超级计算中心是为虚拟货币挖矿而开发的。
资料显示，林庆兴本人很早就进入币圈，据说拥有超过10万枚比特币。
肖毅被调查的同一个月，林庆星也被捕。
>目前公司数亿资金被冻结，相关项目暂停。
福州高新区管委会也给该公司送去了岗位保障，多家供应商因财务问题启动了法律诉讼。

从当地企业倒闭到政府高层调查，国内虚拟货币挖矿政策不再像以前那么模糊，行业永远终结2021年夏天。

（文中王向东为化名）

相关问答：什么是虚拟货币？虚拟货币挖矿是对比特币挖矿方法的总称。
比特币探矿者也被称为矿工，因其工作方式与挖矿类似而得名。
比特币网络通过“挖矿”产生新的比特币。
所谓“挖矿”基本上就是利用计算机解决复杂的数学问题来验证比特币网络的分布式计算系统。
比特币网络会自动调整数学问题的难度，使整个网络大约每10分钟收到一个合格的答案。
比特币网络会产生一定数量的比特币作为奖励，奖励那些找到答案的人。
虚拟货币是指不存在真实货币的货币。
虚拟货币作为一种电子课程产品，开始发挥越来越重要的作用，并日益与现实世界连接。
然而，随着虚拟货币的发展，相关监管却相对滞后，存在诸多隐患。
网络虚拟货币私下交易在一定程度上实现了虚拟货币与人民币的双向转账。
这些交易者的活动包括低价购买各种虚拟货币和虚拟产品，然后高价出售，依靠这种差价来获利。
随着这项业务的发展，甚至出现了虚拟铸币厂。
除了主公司提供的虚拟货币外，还有专门从事“虚拟货币铸造”的人，通过专业游戏等方式赚取虚拟货币，然后转售给其他玩家。
以温州地区为例，工人四五百人，七人左右。
大约有八个“虚拟硬币工厂”。
这造成了虚拟货币本身价值的泡沫，给发行公司的正常销售带来问题，同时也为各种网络犯罪分子出售赃物和假币等不良行为创造了平台。
【延伸信息】1、比特币自2009年发布以来，已成为最受欢迎的虚拟货币。
这种虚拟货币是由个人或组织以“中本聪”（其真实身份永远不会被知晓）的名义开发的，主要由在线交易者使用。
然而，近年来一些最大的实体商家也开始接受比特币支付。
通过复杂的算法和海量的计算资源，用户可以通过“挖矿”赚取比特币。
已开采的比特币总数约为2100万个，目前已超过1100万个。
比特币吸引了西联汇款、速汇金和贝宝等公司的关注。
消息人士称，这些服务正在审查用户是否可以在各自的平台上使用比特币。
2.莱特币基于比特币协议，但支持快速交易验证。
该系统生产的莱特币总数为8400万枚，到目前为止约20%已被开采。
据虚拟货币创建者CharlesLee介绍，目前莱特币的总价值约为5000万美元。
他不知道有任何实体商家接受莱特币付款，但一些托管提供商接受虚拟货币。
3.与莱特币一样，Freicoin也基于比特币协议，但仍处于开发的早期阶段。
据虚拟货币创建者之一马克·弗里登巴赫介绍，系统中产生的自由币总数约为1亿个，目前的挖矿率约为20%。
Freicoin网络中的等效用户数量约为100个。
目前，只有少数小型在线商家接受Freicoin，虚拟货币创建者正在努力使其更广泛地使用。

国家最虚拟币交易所最近政策是什么

国家对虚拟货币交易的政策法规：严格监管、明令禁止：2018年6月，在打击非法集资问题部际联席会议上，中国人民银行表示将对涉嫌“虚拟货币”相关活动的行为进行处罚。
。
为坚决打击ICO、比特币等虚拟货币交易所涉嫌非法集资、非法证券活动，央行会同有关部门及时发布公告，澄清态度并予以警示。
风险并部署不同地点以消除风险。
·2018年8月，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布《关于防范非法集资的风险提示》。
以“虚拟货币”和“区块链”的名义，以“金融创新”的名义强调这一点。
打着“区块链”旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”来获取资金的活动，实际上是在以“金融创新”为噱头，是庞氏骗局。
拿出新贷款来偿还旧贷款。
”资本运作难以长期维持。
目前，中国对虚拟货币有非常严格的政策，并且完全禁止。
我希望它能被接受。

虚拟货币有风险么啊？

是的。
无论您是投资交易还是使用虚拟货币，都需要考虑各种风险。

1.“非法”风险

虚拟货币是一种特殊商品，可能对金融秩序和国家宏观金融政策产生影响。
近年来，我国政府部门对虚拟货币高度重视。
货币管理和监管逐步加强。
尤其是比特币，它是基于互联网区块链技术产生的。
在一些国家承认比特币的货币性质后，中国人民银行等金融监管部门和互联网监管部门仍然非常明确地将比特币定义为与其他虚拟货币相同。
它是一种特殊商品，应防范虚拟货币风险。

2.“安全”风险

虚拟货币的发行、交易和使用都离不开互联网，但发行虚拟货币的商业网站不可能坚不可摧，即使安全性极高比特币也不可能100%安全，虚拟货币交易所鱼龙混杂。
交易者应该意识到其背后的安全风险。
网络安全威胁主要来自三个方面：外部攻击、系统故障、内部错误或破坏。

3.“假币”风险

世界各国的货币，无论是金属货币还是纸币，都存在被伪造、被仿冒的风险。
现实中，存在伪造、变造的情况。
使用点钞纸、白纸甚至砖块冒充真钞的情况屡见不鲜。
有形货币可以被伪造和伪造，无形的虚拟货币由于其开源性和隐蔽性也可以被伪造和伪造。
因此，“保真”风险也是虚拟货币不可忽视的现实风险。

4.“保密”风险

虚拟货币因其无形的优势而具有较好的保密性能，但同时，互联网的开放性也给虚拟货币发行单位、交易平台和虚拟货币用户带来了安全隐患。
上述欺诈、伪造风险以及由此产生的单独或组合的保密风险。
该领域的风险包括批次保密风险和个体保密风险。

5.“主体”风险

商业主体作为企业法人，有正常的生命周期，也可能发生解散、破产、兼并、收购、重组等法律风险，这些都会给企业带来重大风险。
虚拟货币系统和虚拟货币业务。

6.“贬值”风险

虚拟货币以发行公司的商业信用为基础，基本上被各国货币当局归类为特殊商品，并要求不与法定货币挂钩。
它通常也不能与法定货币双向兑换。
这种单向流动的制度安排，加上缺乏法币锚的稳定作用，很容易出现市场化操作，导致虚拟货币价格过度波动，“贬值”成为虚拟货币的重要风险之一。
货币。

7.“洗钱”风险

即使虚拟货币被定义为一种特殊商品，这种特殊商品也可以在一定区域和范围内替代货币来实现价值标准、流通手段和支付手段功能，并且与金融机构和货币相关的洗钱风险也存在于虚拟货币体系中。

并且由于虚拟货币交易的无形性、匿名性、使用范围广泛、资金的多样性洗钱的方式、获取现金的可能性、服务的可分割性、交易的速度和不可撤销性等特点使得洗钱的风险相对较高。
交易模式的复杂性。

8.“知情”风险

虚拟货币是一种特殊商品，使用虚拟货币是一种特殊的消费行为，应受到消费者权益保护等相关法律的规范。
。
从知情权的角度来看，虚拟货币发行机构和交易平台应保障虚拟货币用户的知情权，使其掌握虚拟货币的基础知识，了解使用虚拟货币的基本流程和操作要点。
如果虚拟货币发行机构、交易平台未履行必要的提醒义务，将承担保护消费者权益的违法义务。
情节严重的，甚至可能构成诈骗罪。