揭秘区块链：真相与骗局并行，投资需谨慎

区块链技术已成为一种新的传销。
区块链技术到底是什么？

前段时间，一张出现在区块链大会上的中国大妈照片在网络上走红，引发热议。
网友表示：“阿姨们已经被区块链盯上了。
”多年前，当区块链概念出现时，就有一些不法分子以区块链为名进行传销活动，成为最新的传销形式之一。
事实上，随着区块链技术的发展，许多虚拟货币应运而生。
其中大多数都是骗局。
诈骗者以“虚拟货币”和“区块链”为名进行诈骗，主要是投资者不了解虚拟货币和区块链，而是想赶上虚拟货币投资热潮。
这种骗局听起来很复杂，其实很简单，但是一旦被骗，就很难收回投资了。

那么，区块链到底是什么？

从百度百科对区块链的定义来看，区块链是信息技术领域的术语。
本质上，它是一个共享数据库，其中存储的数据或信息具有“不可伪造”、“痕迹完整”、“可追溯”、“公开透明”、“集体保存”等属性。
基于这些特点，区块链技术奠定了坚实的“信任”基础，建立了可靠的“合作”机制，具有广阔的应用前景。
区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、密码算法等计算机技术的新型应用模式。
也是比特币的一个重要概念，本质上是一个去中心化的数据库，也是比特币底层技术的核心，是一系列采用密码学方法创建的数据区块。
每个数据块包含一组比特币网络交易信息，用于验证其信息的真实性（防伪）并生成下一个A。
路障。

近年来，区块链技术在全球范围内快速发展，我国区块链技术也快速发展，政府出台了一系列区块链政策文件。
事实上，政府对区块链技术非常重视，它也被认为是“战略前沿技术”。
2016年12月，国务院发布的《国家信息化“十三五”规划》将区块链技术纳入其中。
2017年，国务院发布了《关于进一步扩大信息消费现代化进一步释放内需潜力的指导意见》，鼓励开源代码开发定制软件并开展试点应用。
2018年，工信部信息中心正式发布了《2018年中国区块链产业发展白皮书》。
对区块链行业还是很关注的区块链技术

总之，区块链技术其实并不是骗局，只是被骗子利用信息不对称来欺骗投资者

区块链不等同于虚拟货币，流行背后也存在安全隐患，存在“别有用心”的夸大炒作。
只有去掉浮华，区块链才能回归真正的应用价值。

投资8万元，三个月后就有80万元？深圳警方破获一起特大集资诈骗案。
打着区块链概念和10倍利润的幌子，数千名投资者签约，涉案金额达3.07亿元。
在区块链技术的“神秘面纱”下，犯罪分子乘机施展伎俩，区块链成为诈骗、传销等经济犯罪的“签名”。

为何区块链技术屡屡被传销、诈骗等非法活动“滥用”？除了“不明显”之外，区块链技术本身的“功能”是什么？今年以来，随着监管力度加大、炒币风潮降温，为区块链发展提供了新的机遇。
区链业务“应用”现在如何落地？《瞭望》新闻周刊记者近日对此事进行了调查。

当三人的“资金释放期”结束时交易平台做出承诺，员工开始“解雇”QQ群里的人几个月后，家住深圳宝安区的唐海燕意识到自己可能被骗了。

此前，唐海燕在同事介绍下投资8万元购买了一种名为“普银币”的虚拟货币。
“对方说这个币是目前最先进的区块链技术，以藏茶为抵押品，还给我看了‘技术白皮书’，我不懂区块链，所以没有‘仔细看’。
”

虽然对区块链或虚拟货币了解不多，但唐海燕对高投资回报充满期待，并告诉记者，发行“普通银币”的公司会定期按照1:10的比例分割虚拟货币，也就是说每次分割都会增加。
投资者手中的“普通银币”价值增长了10倍，只要分一次，她投入的8万元就相当于购买了80万元的“普通银币”，可以获得巨额收益。
通过在平台上出售来获取利润

根据交易平台的规定，刚购买的“普通银币”不能立即进行交易，必须在平台上冻结三个月。
在“释放期”开始之前但是之后。
三个月后，唐海燕的资产不仅没有翻倍，平台上冻结的8万元也无法再用于交易。

“其他投资者开始质疑QQ集团这笔投资的有效性，结果公司员工一一驱逐了这些投资者。
”

事实也证实了唐海燕的直觉。
2018年3月底，深圳警方破获一起特大集资诈骗案，诈骗金额达3.07亿元。
本案中，深圳市普印区块链集团有限公司。
该案涉及“区块链+藏茶”发行虚拟货币、骗取公众存款的模式，唐海燕是数千名受害者之一。

深圳警方调查发现，该公司声称投资者可以在虚拟交易平台“聚币网”上放置“普通银币”赚取差价

。
事实上，买卖价格的变化是该公司利用投资者投资资金进行幕后操作，将“普通银币”的价格从0.5元拉高至10元，让投资者尝到滋味。
一些甜蜜。
当大量投资者入场时，公司通过恶意操纵币价方向不断套现

2018年以来，打着区块链旗号进行诈骗、传销已成为犯罪分子惯用的“套路”。
2018年4月，济南警方抓获一个打着“西部大开发”、“国家扶贫”、“本土股”、“区块链”、“交易”幌子的传销团伙。
“电子”抓获主要犯罪嫌疑人，并冻结其涉案资金100多个，查获涉案资金3亿多元。
警方通报，汇乐易电商以国家大力发展大数据等虚拟货币产业为由，设计假冒网络虚拟盘，发行所谓“宝币”、“珍宝币”。

他们先以礼物为幌子，给新加入的传销员工赠送一定数量的虚拟货币，每枚虚拟货币的价格为几十元，然后通过人为操纵，虚拟货币的价值确定后虚拟货币的价值就会上涨到百元甚至上百元，吸引不明真相的人加入，最终通过所谓的周期性波动来“割韭菜”。
虚拟货币“贬值”。
如此反复，最终达到谋取非法利益的目的。

在西安，当地警方也成功打击了一起打着区块链旗号的大规模网络传销活动。
据警方介绍，犯罪嫌疑人程支付高额报酬组织网络平台管理员张某、李某等9人。
自2018年3月28日起，众筹和网络传销被用作定价出售硬币的方式。
在“消费时代”网络平台上出售3元虚拟“数据币”并操纵升值率；

同时在国内外多个城市举办促销会吸引会员，并根据会员发展情况，短短18天内创建28级代理商，该集团累计发展注册会员13000余名，案件涉及全国31个省、市、自治区。
超过8600万元。

腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017传销意识白皮书》指出，近期，多家风险投资机构外币、虚拟货币和ICO项目（区块链项目代币首次公开发行）层出不穷，其中隐藏着非法发行、虚假项目、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，引发一旦倒闭、跑路、断网，大量资金外流，投资者往往无处抱怨，赔钱。
例如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。

《瞭望》新闻周刊记者在广东、山东、上海等地进行采访了解到，大多数人知道区块链概念很热门，但对具体功能却“陌生”有不同的看法：有人认为它用于“投资和财务管理”和“买卖货币”，而另一些人则认为它是“像蒸汽机一样大的发明”。
他们正准备抓住这个“一生一次的致富机会”。

不少业内人士表示，正是因为人们对区块链存在太多误解，不法分子才有机会浑水摸鱼，误导投资者。

首先，区块链不等于虚拟货币。
截至去年底，国内首次代币发行（ICO）参与者数量和总交易量翻倍，大量加密货币交易所逃往国外，机构投资模式让更多普通人参与到高端投资领域。
风险投资。

多家媒体、行业知名人士与发行方、数字交易所等结成利益联盟，为“空气币”项目平台背书，制造舆论。
去年12月，中国人民银行等九部门将ICO形容为“涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

采访中，多位人士向本报记者表示，代币的存在为区块链技术的发展构建了一套股权机制，这对于刺激区块链应用的繁荣是不可或缺的。
“过去五年的市场实践证明，没有股权机制的区块链应用就像离线的计算机和没有货币的市场经济

事实上，代币。
比特币所代表的只是验证区块链技术最古老的产品之一。
两者之间并不存在对等关系，代币的存在已经影响了区块链技术的发展，带来了明显的负面影响。

对象，越来越多的业内人士开始思考区块链发展是否应该依靠发行代币来实现激励。
北京互联网金融行业协会秘书长郭大刚告诉记者，所谓的激励机制只是项目方发行代币的理论依据。

其次，区块链技术并不是万能的，存在安全风险。
区块链技术通常被认为能够实现三个功能：

第一，区块链上存储的数据不可篡改或伪造，数据具有高可靠性和可信度；第二，整个交易过程。
是自动化的；三是可追溯，责任可准确追踪；第三，嵌入区块链的智能合约可以根据合约自动执行，从而提高业务效率并降低违约风险。
业界普遍认为区块链在金融、物流、贸易等领域具有广阔的应用前景。

事实上，区块链技术并不是万能的，其功能也有很多局限性。
人们普遍认为，基于其密码学特性，如果想要操纵或伪造区块链，理论上需要控制51%以上的节点才能达到目的。
当区块链中有足够多的节点时，就很难操纵这种公众广泛参与的信任创建机制。

然而，现实中，加密货币交易所经常遭到攻击甚至被抢劫。
2018年6月20日，韩国交易所Bithumb在其官网宣布，该交易所遭到黑客攻击，价值350亿韩元（约合3200万美元）的加密货币被盗。

被称为中国第一代“黑客”的解新华表示，区块链将持续面临攻击，数据上传链上的过程很容易发生信息泄露。
也有业内人士担心，量子计算的超级算力一旦实现，也会对区块链产生直接影响。

第三，区块链的流行并不完全正确。
数据显示，2017年底至2018年初，涌现了300多家以ICO项目为主的自媒体公司，其中这已成为值得注意的异常现象。

延伸信息：

2018年8月24日，银保监会网站发布风险提示，提醒社会公众警惕以“虚拟货币”名义进行的交易。
”。
“货币”、“区块链”与非法集资

原文如下：

《防范以“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资的风险提示。

中国银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、国家总局市场监管提醒：

近期，部分犯罪分子使用“金融创新”和“区块链”口号通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”来吸纳资金。
侵犯社会公众的权利和合法利益。
此类活动并非真正基于区块链技术，而是过度夸大区块链概念，从事非法集资、传销、诈骗等活动。
主要有以下特点：

1界清晰。
依托互联网和聊天工具进行交易，利用网上支付工具收付资金，风险范围广、传播快。
一些犯罪分子租用外部服务器创建网站，主要针对当地居民进行活动，并远程控制非法活动。

一些聊天群中的人士声称，他们获得了外部优质区块链项目的投资股份，可以代为投资，这很可能是一种欺诈行为。
这些非法活动的资金大部分流向境外，监管追踪十分困难。

2.它非常具有欺骗性、诱惑力并且可以被隐藏。
他们利用热点概念炒作，炮制各种“高深”理论，有的甚至利用明星大V的“站台”宣传，以“糖果”掉落为诱饵，声称“币值只涨不跌”。

在实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势，非法牟取暴利。
此外，设置利润和提款限额。
一些犯罪分子还以ICO、IFO、IEO等创新形式发行代币，或者炒作虚拟货币。
IMO打着共享经济的旗号形成，具有很强的隐蔽性和欺骗性。

3.存在诸多违法风险。
不法分子通过宣传，以“静态收益”（货币升值利润）和“动态收益”（线下开发利润）为诱饵，吸引公众投资，怂恿投资者和开发人员加入并继续扩张。
具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

此类活动以“金融创新”为噱头，本质上是“借新还旧”的庞氏骗局，难以维持长期的资本运作。
要求广大公众理性看待区块链，不盲目相信公众做出的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识，发现违法犯罪证据能够有效向有关部门举报。

参考来源：神华网-区块链为何成为传销诈骗的助推器

参考来源：凤凰网-币圈监管升级！五部委发布风险提示：借区块链之名进行金融诈骗的真相区块链是传销吗？谨防诈骗新手法

很多人一听到这个名字就不清楚，甚至有人怀疑这是传销。
那么问题来了，你了解区块链的定吗？您认为区块链是传销吗？有市民反映，有人利用区块链技术实施诈骗，有人被骗走大额资金。
那么，这是否意味着区块链技术是去信任的？

区块链是信息技术领域的一个术语。
本质上，它是一个共享数据库，其中存储的数据或信息具有“不可伪造”、“痕迹完整”、“可追溯”、“公开透明”、“集体维护”等属性。
基于这些特点，区块链技术奠定了坚实的“信任”基础，建立了可靠的“合作”机制，具有广阔的应用前景。

据了解，区块链是一项新技术，并不是变相的传销，事实上很多传销都自称是“区块链”。
其实没有什么技术，只是叫“”。
区块链。
”这只是传销，国家多次发布公告杜绝此类传销。

但是，我希望大家明白，区块链是一项高科技，是一项给社会带来很多改变的新技术。
然而，为了赚钱，骗子们把目光投向了区块链，他们的目的就是利用区块链进行诈骗。
因此，大家在投资项目之前，一定要警惕类似的骗局，看看项目是否合法、可靠。

再次提醒大家，区块链只是互联网的基础技术，与传销无关，因为很多人不了解，很多人打着区块链的口号非法集资传销的钱。
事实上，要定义传销，需要看三个特征：

1．是否需要认购商品或缴纳费用以获得必要的加盟资格或培养他人加盟资格以获取非法利润2.拉人。
是否需要发展他人成为自己的下属，并根据直接或间接发展的人数滚动支付被发展员工的工资，获取非法利益3、奖励方式；是否根据直接或间接开发员工的销售业绩计算奖金，以获取非法利益。
如果符合上述特征，则可能涉嫌传销。

区块链技术本身并不是传销，但传销可能会利用区块链的概念进行诈骗。

区块链技术是一种计算机技术，就其本身而言，不具备金字塔性质的能力。

区块链技术是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、密码算法等计算机技术的新型应用模式。

从狭义上讲，区块链技术是一种按时间顺序将数据块按顺序组合起来的顺序数据结构，并以伪分布式的方式以密码学方式保证不可篡改、不可篡改。
分类账。

总的来说，区块链技术利用区块链数据结构来验证和存储数据，利用分布式节点共识算法来创建和更新数据，利用密码学来保证数据的传输和访问，是一种新型的分布式基础设施和使用智能合约的计算方法由用于编程数据的自动文本代码组成并安全操作。

要识别传销，需要看三个特征：

1．入会费

是否需要认购商品或缴纳费用以获得入会资格或培养他人入会资格，谋取非法利益；

2．撤人

是否需要将他人发展为特殊下属，所发展的员工应根据直接或间接滚动发展的员工数量来支付和赚取非法利益；

3.奖金方式

是否根据直接或间接开发员工的销售业绩计算奖金，以获取非法利益。

如果符合上述特征，则可能涉嫌传销。

扩展资料：

《禁止传销条例》第七条规定，下列行为属于传销行为：

3.组织者或经营者通过发展人员，要求先进员工发展其他员工加入，形成自上而下的关系，并根据销售业绩计算并支付较高的奖金。
从下线，谋取非法利益。

参考资料：百度百科-区块链

百度百科-传销

百度百科-禁止传销的规定