揭秘区块链骗局：如何识别真假项目，保护你的投资

如何发现和防范利用“区块链、虚拟货币”和传销的网络金融诈骗？

据不完全统计，我国采用区块链概念的传销平台已有千余家。
可以说，这种“新锅旧酒”的网络骗局传销从“老练”到“泥沙”已由来已久，令人深思。

综上所述，这些区块链诈骗无非就是这两种常见手段：

一是“挂着羊头卖狗肉”，在区块链上操作传销“虚拟货币”的名称真相。
比如对于Fcoin交易所的FTCoin，投资者认为这种交易分红模式可以维持。
然而，一旦没有新人进入市场购买它，就足以导致它崩溃。

另一种就是所谓的“出口转内销”。
例如，涉案金额16亿元的“OneCoin”案中，该组织的传销网站和营销模式由保加利亚某组织创建，服务器位于丹麦。
在我国依法禁止ICO并关闭国内虚拟货币交易所后，诈骗组织打着“出口内销”的口号继续诈骗。

我们如何认识区块链传销？

区块链传销作为传销的一个分支，必然具备传销的诸多特征，其中最大的特征之一就是线下发展，据了解主办方承诺，数量多少佣金开发人数或者线下开发等级多少给予多少奖励，或者使用“分裂”之类的术语来迷惑用户。

1.传销完全靠一张嘴，没有真正的开发者。
例如，著名的传销币Onecoin也有一个非常好听的名字Onecoin。
据称，这种货币是继比特币之后的第二代加密货币，自2014年推出以来吸引了大量投资者。
尽管它经常被国家贴上金字塔货币的标签，但仍有投资者紧抓不放，或许是因为无助地被困住了。
我们不能就这样放任不管，我们要留意四面八方，倾听四面八方的声音。

2.传销的蛋糕太大了，所以你需要保持怀疑的态度。
常见的术语包括“渗透世界”、“改变模式”、“打败银行”、“免费赚钱”等。
梦想是存在的，但它们是如此离谱，令人难以置信。

3.还有一些传销卖家积极制造“FOMO”（这让你害怕错过）。
外界都知道，买钱币可以增值一百倍、千倍。

总有人说，这是屌丝崛起的机会。
与白富美结婚。
早买早致富。
一旦购买，财富自由就在等待着您。

如何辨别是否是传销币？请记住以下三点：

1.过头了：如果你喜欢使用全球XX、世界XX等微商口号，请小心！

2.等级制度：一般来说，传销喜欢制定等级模型来发展会员，但没有正式的区块链。

3.验证实名注册：任何要求您验证实名注册的群主/工会/主管都是传销。

最后，多查找信息、多提问、多思考、多做功课。
币圈太复杂，骗局很多，一定要小心！

遇到区块链传销我们该如何维权？

1.现场交涉维权

很多投资者意识到自己被骗后，会在虚拟货币交易所现场联合起来维权，围攻交易所​​，施压退货。
这种方法可以起到一定的作用。
许多投资者都或多或少地收回了损失，但很少能收回全部损失。
能追回来的要么有实力，要么有背景，要么不通过媒体追回来，有的甚至通过关系追回来，但很多人的损失却追不回来。

2.报警

如果报警，一般会得到以下结果：

首先，警方注明此类案件属于正常投资损失，不予投诉；

第二，警方发现他们的资金流向国外，事实并非如此，只能建议他们提起国际诉讼。

第三，对应金额不符合。
提起诉讼的标准，作为之前代表公司与他们签订合同的平台真诚地希望大家在投资几万、几十万之前先花十分钟做一个简单的检查。

如何看区块链审计报告查询,具体区块链审计流程

一些有趣的数据，模拟账户费用为1.1556ETH，单笔大额ETH转账达到900,000ETH，持有代币数量为350个，交易最多的代币是USDT，只有37个地址与其进行过交易的。

一般来说，包含数百种不同资产的地址通常是交易所地址。
另外，交易和接触的数量并不大，所以我们可以排除它是外部地址，也有可能是这样。
基本可以判断是Bitfinex交易所地址内部使用的。

收入与支出

计算本月所有资产的总收入与支出，支出包含手续费。

持有资产

显示资产的数量、价值、价格以及24小时持有资产的增减情况。
持有资产的交易所（例如模拟账户）的地址通常无法容纳10页。

除了提供地址交易源外，SixPencer还支持查询和过滤完整的历史交易记录、余额信息、每日收入统计和支出等。

交易明细

从下一页，您可以清楚地了解本月ETH资产的收入和支出。
用户还可以根据日期、资金流向、交易分类和标签进行过滤。
如果您需要更详细的统计，我们稍后会解释如何过滤指定地址的交易。

点击上图中的ETH下拉菜单，切换到其他币种交易详情页面。
例如，切换到USDT交易详情，查看详细的USDT状态。

除了每月的发票外，SixPencer还显示每笔交易的详细信息，提供交易方向、交易对手、交易金额和账户余额、交易时间、每日收入和支出等信息。
如下图所示，近6笔ETH交易全部从bitfinex3账户转入bitfinex1。

交易详情

点击任意交易详情即可进入交易详情页面。
交易哈希是每次链上转账的唯一的、防篡改的交易标识符，类似于订单号的概念。

通过交易哈希可以查询交易的具体信息。

交易金额、交易状态、交易时间、发送方和接收方、处理费用等。
以下为本次交易的具体信息，此处不再赘述。
值得注意的是，SixPencer提供了标签和个人评论系统。
用户可以为独特的交易创建自定义分类和注释，以帮助他们记住和记住每笔交易。

如何快速查找并指定地址交易信息？

随着时间的推移和交易的增多，变得极其复杂和困难查询链上指定交易信息。
SixPencer根据业务需求提炼交易信息，并提供标签系统来协助用户。
在个性化方面。
交易调查和统计。

例如，您想要查询2020年6月从地址0x876eabf441b2ee5b5b0554fd502a8e0600950cfa（标签：bitfinex3）转入模拟账户的ETH总金额。
通过我们的计费系统，验证不仅仅需要两个步骤。

1.标签：为了演示，我们将标签“bitfinex3”重命名为“testtest”。

2.筛选：筛选6月1日至6月30日的日期，在筛选栏中选择“转移”，在底部选项卡栏中选择“测试”，然后单击“保存”。

保存后，您可以查询6月“测试测试”转入模拟账户的所有交易信息。
如下图所示，6月份，模拟账户从该地址转入。
标记为“测试测试”，收到58,440.2489ETH。

如果用户想要查询多个指定地址的交易，可以选择多个标签并调整日期、资金流向等信息，进行自动资产统计。

在分析栏中，用户可以查询该地址不同维度的图形分析信息，包括余额、交易、分类、排名四大维度。
您还可以通过单独单击每个维度来查看更详细的数据和图表。

余额：余额显示余额数量及资产价值趋势

交易：交易显示所有交易、入出转账笔数、交易笔数、交易金额及交易笔数趋势

分类：根据平台地址标签系统对交易进行分类按类型统计，反映偏好地址交易

分类：排行榜根据交易笔数展示活跃联系人，根据交易金额展示大额交易

例如排行榜分析，可以快速查看某个地址的具体交易金额和高额转账。
如下图所示，模拟账户和标记为“测试”的地址本月共有177笔交易。
其他与模拟账户交易较多的交易是ERC20Token合约调用交易。

如下图所示，大额排名还包括地址标记为“test”的交易信息。
该表显示交易对象、交易时间、交易方向、交易数量和交易金额。
如果您对交易所的大额账户感兴趣，可以查看交易所地址的大额转账信息，查看哪些地址是大额充值和提现。

地址簿显示所有有模拟账户交易记录的地址。
除了平台自己的标签系统外，用户还可以为地址添加标签或重命名标签。

标签：显示平台标签系统已知的标签以及用户添加的标签。

最近联系人：显示最近30天内有交易记录的地址/标签

综上所述，SixPencer的新资产跟踪和管理工具可以提供比浏览器或区块链钱包更全面的查询和分析功能。
作为一个工具，它旨在帮助用户管理数字化。
资产，并通过对频道用户画像进行更深入的分析，帮助每个人做出更好的决策。

我们认为区块链公开透明的机制应该让数据的查询变得更加容易，但目前根据区块链业务的实际需求快速查询区块链数据仍然是困难和繁重的。
它已成为商业实施的解决方案。

如何验证区块链(区块链怎么验证)

某种数字货币是否是有价值的货币目前基本处于“天使轮”阶段，判断标准有三个，一是团队，二是团队。
经济模型，第三是产业需求。

团队的随机性太大，无法在此讨论。
在本文中，我们首先对数字货币的经济模型进行详细分析。
在后续文章中，作者根据不同行业分析了一些数字货币。

严格来说，本文所包含的经济模型与经济学中解释的概念并不完全相同。
具体来说，是指数字货币的共识机制和激励机制。

1.共识机制

共识机制是区块链系统中各节点达成共识的策略和方法，必须根据系统类型和应用场景灵活选择。
。

常用的共识机制主要有PoW、PoS、DPoS、PBFT（及其变种）。
另外，根据区块链技术的不同应用场景和不同共识机制的特点，本文从以下维度评估不同共识机制的技术水平：

a）合规监管：超级权威支撑节点监督整个网络的节点和数据。
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b)性能效率：交易达成和确认的效率。

c)资源消耗：交易过程中CPU、网络I/O、存储等计算机资源的消耗共识过程；

d)容错：防止攻击和欺诈的能力。

1.工作量证明（PoW）：与其他共识机制相比，它依赖于机器进行数学计算，同时监督较弱。
每次都需要全网络达成共识。
共同参与计算时，性能效率较低，容错能力允许50%的网络节点出现故障。

优点：（1）安全性高，系统稳定性好，（2）节点无需交换额外信息即可达成共识。
(3)破坏系统需要巨大的成本。
(4))算法简单，易于实现。

缺点：（1）需要硬件成本和能源成本。
（2）区块确认时间较长，需要多次确认。
（3）由于比特币的先发优势，区块链必须寻找新的区块链。
如果不使用不同的哈希算法，您将面临比特币计算能力的攻击。
(4)创建一个fork很容易。

2.权益证明（PoS）：与PoW相比，主要思想是获得节点记账权与节点持有的权益成反比。
尽管通过数学运算在性能上有所提升，但由于记账权是基于哈希运算竞争获得的，因此监管仍然较弱。
该共识机制的容错能力与PoW相同。

优点：（1）缩短达成共识的时间。
(2)不再需要花费大量精力进行挖矿。

缺点：（1）仍然需要挖矿，存在一定程度的资源浪费。
(2)所有确认都不是确定性的，而只是概率性的，理论上可能会影响其他攻击。

3.DelegateProofofStake(DPoS)共享认证证书：与PoS的主要区别在于对节点进行验证和记账。
这个想法是选择多个代理。
合规监督、性能、资源消耗和容错能力与PoS类似。

优点：（1）使用“代表系统”大大缩短达成共识的时间，为商业应用开发提供客观条件。
(2)资源消耗大大减少。

缺点：（1）存在“代表”作恶的情况，必须制定相应的约束和替代方案。
(2)节点总数和节点数之间必须取得平衡。
“代表”人数。

4.实用拜占庭容错（PBFT）实用拜占庭容错：一种共识机制，采用权威投票方式，少数服从多数来选举一个领导者进行记账，但这种共识机制允许拜占庭容错。
这种共识机制允许强监管节点参与，并具有权限分级能力，性能更高，能耗更低。
该算法允许所有网络节点在每个记账轮中共同选举一个领导者，从而允许33%的节点行为不当。
容错率为33%。

优点：（1）系统运行可以脱离币的存在。
PBFT算法共识中的每个节点都由业务参与者或监管者组成，安全性和稳定性由业务利益相关者保证。
）共识延迟约为2-5秒，基本满足商业实时处理要求。
（3）共识效率高，能够满足高频交易量需求。

缺点：（1）如果超过1/3的记账员停止工作，系统将无法提供服务。
（2）如果超过1/3的记账人共同作恶，并且所有其他记账人被划分为两个网络孤岛，则恶意记账人可以分叉系统，但留下加密证据。

2.激励机制

毫不夸张地说，激励机制与共识机制有一定的联系。
换句话说，共识机制是激励机制的充分条件（非常小的私有链除外）。
就区块链系统中两者的关​​系而言，共识机制的目的是产生区块，激励机制是奖励区块生产者。

就激励机制而言，数字货币就是这样分配的。
这包括总量是否恒定、数字货币总量如何分配（投资者、团队、矿工等）、激活/解锁/释放/赎回机制、数字货币权益等。

从两者的关系来看，数字货币分为两种。
一种是具有完整区块链架构的区块链项目，经济模型由共识机制和激励组成。
该机制是一个区块链项目，只需要设计一个优化的激励机制就可以维持整个应用的健康运行。

2.1区块链项目的激励机制

激励机制的设计源于以比特币为代表的区块链1.0时代。

比特币是一个完全开源的公链项目。
没有众筹或项目赞助商。
整个区块链运作的核心在于三件事。

第一个是底层代码的正确性（经过时间测试）；

第二个是PoW机制。
它是一种在比特币系统运行的早期阶段易于采用和使用的共识算法。
不会造成太多的资源浪费，可以方便大量的常规网络节点接入比特币系统。
但专业的比特币矿机出现后，难度增大，资源浪费在所难免（中本聪。
中本聪可能被低估了。
第三是激励机制的设计，基于开源的公链将让网络节点比特币大约每10分钟生成一个区块，每个区块的激励是50个比特币，以及此后该区块的所有交易费用。
每21万减半2140年，比特币的区块奖励完全由区块的交易费用组成。

比特币的激励机制由几个因素组成

（1）比特币的发行总量为2100万枚，将会有2100万枚。
无需增发。

（2）PoW共识机制是比特币的分配方式是算力的产生。
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(3)大约每10分钟产生一个区块，每210,000个区块产量减半，并且没有回购或销毁机制；

(4)比特币交易需要支付一定的费用。
向矿工收取数据打包费，维持了稳定的数字货币供应和整个系统的运行。
它也是第一套区块链激励机制，包括矿工群体和数字货币分配方式、数字货币发行机制、数字货币交易方式。

例如PoS来减少资源消耗。
它采用共识算法，客观上抑制了矿工的积极性，因为新开采的数字货币不限于矿工，而是与所有成员共享。
因此，数字货币采取“通货膨胀”的形式，即发行一定数量的数字货币，但增发数字货币必然需要一部分新增的数字货币。
作为补偿返还给货币持有者。

另一个例子是采用DPoS共识算法来提高效率。
设计机制与PoS类似，只是增加了一种新的数字货币分配方式，为了维持市场价格稳定，防止玩家恶意卖空，促进区块链项目生态健全，团队拥有数字货币。
是非常有必要的。

（三）数字货币发行/回购机制

在比特币中，除了PoW共识机制之外，区块链项目中的数字货币还有三种类型。
发布方式有以下三种：一是预售，二是行为发布（包括但不限于交易、体育、内容创作）。
最后一个是线性发布。
也就是说，固定数量的数字货币被释放。
在一定时间内直至全部释放（三种方式也可同时使用）

赎回机制是项目方向持币者、市场提供的反馈措施之一价值通过赎回和处置方式确定，并为所有货币持有者提供“红利”。

（四）数字货币权益

根据区块链分配的各个行业，通常有交易、应用内消费、持币享受平台利润分成。
（类似股权）、空投等福利。

4.案例演示

1行业背景

查找行业问题：资产管理需要专业的团队和知识，而目前大多数数字货币投资者都不具备。
市场波动剧烈，投资者无法在市场下跌时保值资产。

2我们的优势

我们深耕股票期货市场多年，拥有成熟、高水平的资产管理团队。
拥有雄厚的技术能力。

3市场研究

根据市场研究，预计未来五年资产管理市场价值将达到约10亿美元。

4种数字货币总量

在考虑预期资管市值、开发周期、难度等后，我们将考虑发行20亿枚基于以太坊的ERC20数字货币XT并且永远不会再发行它。

5种分配方式

初始投资者保留10%，团队保留20%，商业运营10%，社区建设10%，投资人保留50%。

6数字货币释放/赎回机制

释放机制分为三类：

第一类：用于业务运营的货币储备部分为完全解锁了。
，目的仅限于商业和运营活动。

第二类：社区建设部分的披露机制是社区成员披露专有信息，合作平台披露专有项目进展。
根据参与ID的数量，将释放相应比例的XT（释放后，每位投资者和参与者将获得50%，直至所有释放完成（发布完成后，后续奖励将从平台收益池中提供））。

第三类：投资者持有主流数字货币，平台上交易资产管理根据汇率发行一定数量的XT，早期投资者与团队同步持有一部分并按比例解锁。

回购机制如下：50%利润返还给持币者，剩余部分进入平台利润池，每月销毁利润池中的XT，直至XT资金总量达到10亿。
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7数字货币权益

利润分享：持有XT是平台用户，可享受平台利润的50%。

平台治理：参与平台活动通过空投活动享受XT奖励等项目；

功能定制：基于平台AI大数据，投资者可以购买针对个人交易策略优化的服务

1、查询具体转账相关信息时，例如余额、账户交易历史数据等信息是否已收到或进展情况，建议您直接输入钱包地址。

最先正确解决问题的人将拥有记账权。

如果某个特定的记账节点首先找到解决方案，它会将其公布给整个网络。
当其他节点验证正确后，新的区块之后又开始新一轮的计算。
这种方法称为POW。

⑤难度调整

每个区块的创建时间并不正好是10分钟

随着比特币的发展，整个网络的算力并没有增加。
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为了应对算力的变化，每2016个区块（约2周）难度就会增加或减少，因此每个区块的平均创建时间为10分钟。

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