警惕虚拟货币诈骗：7000元投资案例警示

7000元买的币是什么虚拟币

近年来，警方联合社会各界开展形式多样的反诈骗宣传活动，全国反诈骗意识有所提高。
然而，一些不法分子也“顺应时代潮流”，网络诈骗手段层出不穷，他们打着“链区块”的旗号，进行与“虚拟货币”相关的经营活动，并再次将魔爪伸向。
老百姓的钱袋子远离虚拟货币，保障资金安全2021年12月26日，F先生账户出现异常，“只收不付款”，无法正常交易。
F先生在一家互联网公司工作，公司的客户也是各种客户的网上客户。
F先生的账户被设置为只收不付款后，他到银行A分行申请提款控制，通过A分行监管人员核实了这几个月、半年的账户交易流向后，他发现最近几个月的交易金额很常见，还要求客户说明近六个月资金的获取和使用情况。
F先生声称自己曾充值网游、买卖网游角色装备，且无法提供凭证及额外说明材料。
因此，A分行并未于2022年2月10日解除对F先生账户的控制权。
F通过黑猫投诉平台向A支行进行投诉。
先生确认后F于2018年在A分行开立借记卡，交易流程较为正常，未发现集中流入、分散流出、集中流入、转账等情况。
但F先生的账户于2021年12月12日至2021年12月14日期间被济南市刑侦大队实施48小时紧急停付，且客户银行卡于12月26日自动变更为异常客户。
步骤升级到免费不收费。
2022年2月15日，A分行联系上先生。
F通过电话与F先生确认并沟通。
F关于银行卡的使用。
沟通中了解到，F先生有网上虚拟货币交易，部分账户信息不清楚。
他是在朋友下单网上虚拟货币后直接进行交易的，因此无法清楚说明部分交易情况。
他的帐户。
银行工作人员接着了解到，F先生的朋友告诉他，虚拟货币只能在国外发行，投资虚拟货币只能通过内部渠道私下购买，钱可以转给他，由他代为办理。
盈亏数据在平台上可以看到。
F先生查看平台，显示自己已经盈利1万元。
当晚，朋友向F先生转了7000元，并说明提现需收取30%的手续费。
F先生每天的平台账户余额都是盈利的，F先生觉得利润大，于是就增加投资，F先生把钱转给他的朋友。
但他觉得制作费太高，所以一直没有制作。
A银行一名员工表示，虚拟货币交易是政府禁止的，由于有些交易不明确，因此无法撤回控制。
随后经工作人员提醒，当F先生想要在平台提取虚拟货币时，却发现无法提取。
进入平台后，当他给朋友打电话时，他们仍然没有回应，知道他被骗了。
直到2022年5月，资金才诈骗了先生。
F尚未复职，其在A银行的存款已被冻结。
谨防各种形式的虚拟货币诈骗互联网的快速发展催生了许多不受监管的产品但与实物货币相比，它既没有信用支持，也没有稳定的价格，风险很高，很容易被投机者利用投机或非法活动。
加密货币诈骗一般是以虚拟货币投资为噱头进行的犯罪诈骗。
加密货币诈骗团伙利用人们对高投资回报的渴望，与各种非法网络交易平台合作，收割用户。
涉及虚拟货币的常见诈骗包括：首先，小额提款可以让您获得好处，而大额充值则可以骗取您的钱。
犯罪分子搭建虚假网络交易平台，初期通过小额交易获取投资者信任，吸引投资者，后来以各种理由拒绝提取大额现金，并采用威胁、利诱等手段。
诱使投资者将资金转入指定资金账户，构成诈骗行为。
与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动，相关民事诉讼无效，由此造成的损失应由投资者自行承担，更何况是天上掉下来的馅饼，提高安全意识，不要给不法分子以可乘之机。
有机会利用它。
第二个叫虚拟货币投资，实际上是一种金融传销。
犯罪分子以“理财”、“投资消费”、“分红股”、“数字货币”为名，利用“虚拟货币”、“区块链”等新概念，实则“拉人走”、“拉人”。
线下发展”。
等传销方式诈骗投资者资金，导致投资者资金被困。
三是通过发行空气币或山寨币进行诈骗。
通常，某种类型的虚拟货币会结合当前的某个热门话题或噱头而发布，并传言如果购买该货币，您将获得数倍或数百倍的收入，以此为噱头吸引对区块链、虚拟货币等不太了解的用户进入市场。
事实上，这些币可能根本没有上链，即使上链也没有任何价值，诈骗团伙在发布前就已经为自己开采了大量虚拟货币，坐拥市场甚至部分直接收获洋葱投资者的资金被拿走，平台也被关闭。
第四是冒充交易所客服/检察官和执法人员进行诈骗。
冒充交易所、钱包等平台工作人员（客服/安全中心）或检察官，告知用户其账户存在高风险操作、黑钱/黑币等洗钱风险，并要求用户配合安全检查并消除账户风险。
利用用户恐慌，伪造用户账户信息，或者诱导用户完成提现、转币等行为。
第五是空投骗局。
一是积分转移空投骗局钱如果你要求转1个币到某个地址，你会得到另外一笔币但是，当你转币时，根本不会有币发给你就是要求导入钱包，设置交易密码才能接收空投，这种情况很容易导致账户资产被盗。
保灵空投利用高度伪装的假加密货币钱包链接窃取用户信息，最后一个资产是钓鱼链接，伪装成空投，通过各种渠道发放空投，或者接受空投广告，诱骗投资者接受，如果用户点击链接相关；，他们可能会误入钓鱼网站并损失资产。
防范虚拟货币诈骗四招投资者应增强风险防范意识，谨防虚拟货币诈骗、传销、洗钱等非法活动。
不相信炒作的承诺，不盲目跟风投机，时刻警惕投机风险，避免损失自己的财产。
一是树立正确的货币观念。
犯罪分子冒充区块链投资专家，是“数字货币”、“区块链”、“金融创新”项目人士，依托互联网，利用聊天工具、交友平台、休闲论坛等手段宣传非法货币、资产虚拟等。
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金融资产。
鼓励投资者抓住机遇，参与虚拟货币交易。
目前市场上的所谓虚拟货币不具备金融属性，人们应理性看待虚拟货币，认识投资风险，谨防非法诈骗。
二是树立正确的投资理念。
提醒广大投资者，以金融创新为噱头，本质上是一种借新还旧的金融投资骗局，一旦发现任何机构参与此类非法金融活动，应向相关监管部门举报。
发现违法行为和涉嫌犯罪的，应当及时向公安机关举报。
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三是拒绝“高利润、高回报”。
诈骗分子利用网络传播虚假信息，经常使用“保利不亏”、“高回报”等字眼来引诱受害人。
向投资者承诺高额回报以取得他们的信任，然后在大量资金投入虚拟货币后，立即关闭市场并利用系统问题困住资金，最终拿走投资资金。
第四，谨防借“国家”、“政府”名义进行诈骗。
诈骗分子经常以“国家发行”或“央行授权”为幌子来引诱投资者，此时人民币是我国唯一的法定货币，还没有发行其他法定货币来辨别其真伪。

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